Conseil d’Administration

Le Conseil d’Administration comprend 9 Administrateurs :

Joseph Zakrzewski, Président du Conseil,  Danièle Guyot-Caparros, Thomas Hofstaetter, Jean-Pierre Kinet, Jean-Pierre BizzariChristine Garnier et Elvira Sanz, administrateurs indépendants au sens défini par le code de gouvernement d’entreprise Middlenext

Judith Greciet, Administrateur et Directeur Général

• La société Financière de la Montagne, représentée par Nicolas Trebouta, représentant les intérêts des actionnaires

Le Conseil d’Administration détermine les grandes orientations de l’activité de la Société dans les domaines stratégique, économique et financier et veille à leur mise en œuvre. Sous réserve des pouvoirs expressément attribués aux assemblées d’actionnaires et dans la limite de l’objet social, le Conseil se saisit de toute question intéressant la bonne marche de la Société et règle par ses délibérations les affaires qui la concernent. Il est consulté sur toutes les décisions stratégiques de la Société et du Groupe, à l’initiative de son Directeur Général.

Le Comité d’Audit

Le Comité d’Audit assiste le Conseil d’Administration dans le suivi des questions relatives à l’élaboration et au contrôle des informations comptables et financières semestrielles et annuelles et des éléments permettant d’apprécier les risques encourus par la Société.

Il examine les comptes avant leur présentation au Conseil d’Administration et donne son opinion sur la nomination, la rémunération des commissaires aux comptes et sur les éléments relatifs à leur indépendance.

Le Comité des Nominations et des Rémunérations

Le Comité des Nominations et des Rémunérations prépare les décisions du Conseil d’Administration notamment relatives à la sélection et la nomination des futurs administrateurs, la rémunération des mandataires sociaux, la fixation de mesures d’encadrement et de conditions de performance concernant les attributions d’options de souscription ou d’achat d’actions, ou d’actions gratuites aux mandataires sociaux, et l’évaluation périodique de la rémunération des administrateurs. Les membres du Comité des Nominations et Rémunérations sont des Administrateurs d’Onxeo, dans ce cas nommés pour  la durée de leur mandat d’Administrateur, ou des experts ad hoc. Ils sont désignés à titre personnel et ne peuvent pas se faire représenter.

Le Comité Corporate Development

Le Comité Corporate Development a un rôle de soutien et d’accompagnement de la Direction Générale en matière de corporate development, acquisitions, renforcement du portefeuille de produits, et plus largement d’orientations stratégiques de la Société. Il prépare les délibérations du Conseil d’Administration relatives aux grandes orientations stratégiques de la Société. Il émet des propositions, avis et recommandations dans son domaine de compétence. Le Comité se réunit au moins une fois par an sur convocation de son Président et à chaque fois que ses membres le jugent nécessaire.